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貴金屬和寶石交易商
的防洗錢 (AML) /認識您的客戶 (KYC) 解決方案
香港海關在貴金屬及寶石行業的監管與執法中扮演重要角色。他們負責執行與貴金屬及寶石進出口及一般貿易相關的法律法規，確保行業遵守相關海關要求及防洗錢措施，維護市場的合法與安全運作。
我們的服務
推動貴金屬和寶石交易商數碼轉型
貴金屬和寶石交易商痛點
為配合金融行動特別工作組（FATF）的要求，香港於2024年對《防洗錢及反恐怖主義融資條例》（AMLO，法例第615章）作出修訂。修訂內容包括引入貴金屬及寶石經營商登記制度，由海關負責執行登記要求及監督登記人的防洗錢及反恐怖主義融資（AML/CTF）活動。
避免違法規或負上財務後果
遵守監管要求有助降低法律風險，包括罰款、處罰及刑事指控等，這些風險可能威脅貴金屬及寶石行業（DPMS）的財務穩定性及經營的可持續性。將合規事宜放在首位，能有效減輕風險，確保財務健康及業務連續性。
採納國際標準和交易
香港自1991年起成為FATF會員，並於2018至2019年間接受FATF對本地AML/CTF制度的相互評估。遵循這些標準，DPMS持牌商戶應符合全球市場要求，確保行業能達到國際客戶及供應鏈的要求。
提高信譽和市場准入
具優良合規紀錄的DPMS持牌商能提升其在業界的信譽，拓展市場機遇，建立良好合作夥伴關係及獲得更多機會。合規是參與行業協會、獲取認證及負責任採購計劃的前提，提高貴金屬及寶石經營商的行業信譽和公信力。
貴金屬和寶石交易商的
專屬服務
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