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金錢服務經營者 (MSO)
的防洗錢 (AML)解決方案
我們了解金錢服務經營者 (MSO) 因其業務性質，遇到不法分子借用其服務作洗錢用途的風險較高。金錢服務經營者 (MSO)為資金轉移和匯款服務提供便利，卻可能會吸引個別人士試圖清洗非法獲得的金錢或資助犯罪活動。為了防止洗錢，金錢服務經營者 (MSO)需要實施健全的合規措施。
我們的服務
推動金錢服務經營者 (MSO) 的數碼轉型
金錢服務經營者痛點
根據《防洗錢及反恐怖主義融資條例》（AMLO），MSO牌照持有人面臨費時、昂貴且高錯誤率的人工合規流程，嚴重消耗資源。同時，該業務為恐怖分子及犯罪分子洗錢的主要途徑，增加了運營風險。
這種運營負擔與風險的雙重壓力造成監管及聲譽風險顯著提升。
全天候監視
依靠我們的AI驅動引擎，iFinGate幫助客戶持續監控及分析最新監管動態，確保金錢服務經營者（MSO）能緊貼最新防洗錢（AML）法規要求。這減輕了追蹤監管變化的人力負擔，助MSO及時調整合規計劃與政策。
節省時間
我們的自動化AML合規流程，大幅降低人工作業的需求。MSO可藉此優化資源配置，調配人力，專注於高價值工作，如調查可疑交易或深入風險評估。
精通機器運作
我們打造了高效的防洗錢監控系統，準確偵測異常模式，標記潛在洗錢事件，並最大程度減少誤報。AI軟件持續跟蹤監管更新，幫助MSO應對不斷變化的合規挑戰。
金錢服務經營者 (MSO) 的
專屬服務
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